Corporate Compliance
Elaboración de planes de gestión de riesgos adaptados a la normativa vigente, estableciendo los controles necesarios para detectar y corregir delitos, garantizando así el cumplimiento del «debido control» y la seguridad jurídica de la entidad y de sus administradores.
Implantación de Sistemas de Control de Prevención del Delito
Implantamos sistemas de gestión de riesgos penales de la empresa diseñado conforme a la especiales circunstancias de la entidad, con el objetivo de, prevenir, detectar y, en su caso corregir, los delitos que eventualmente puedan producirse en la compañía y que puedan dar lugar a la responsabilidad penal de la persona jurídica.
Sistemas de Gestión de Riesgos
- Implantación de Sistemas de Control de Prevención del Delito: Diseño y ejecución de programas adaptados a la estructura de la entidad para evitar la responsabilidad penal de la persona jurídica.
- Gestión del "Debido Control": Acreditación del ejercicio de autoridad por parte de gestores y administradores sobre sus colaboradores para mitigar riesgos legales personales.
- Prevención, Detección y Corrección: Establecimiento de protocolos para identificar conductas delictivas de forma temprana y aplicar medidas correctoras.
- Análisis Multidisciplinar: Colaboración de expertos en diversas áreas para cubrir todas las contingencias penales de la empresa.
Consultoría y Auditoría de Riesgos
- Evaluación mediante Cuestionario Presencial: Realización de diagnósticos iniciales de naturaleza aproximativa para conocer el estado de cumplimiento de la sociedad.
- Elaboración de Presupuestos de Implantación: Definición de la hoja de ruta y costes para la ejecución total del Programa de Prevención de Delitos (PPD).
- Supervisión de Representantes Legales y Administradores: Control de la actividad de los administradores de hecho o de derecho para prevenir delitos imputables a la empresa.
Cumplimiento Normativo Comparado
- Homologación de Medidas de Prevención: Integración de la cultura de cumplimiento al mismo nivel que otras materias obligatorias
Defensa de la Persona Jurídica
- Protección frente a la Ley Orgánica 1/2015: Asesoramiento específico sobre la modificación del Código Penal y el nuevo escenario de responsabilidad penal para entidades mercantiles.
- Blindaje ante Delitos de Empleados: Implementación de controles efectivos sobre los trabajadores para evitar la imputación de responsabilidad a la empresa por falta de vigilancia.
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